Oszuści, wyłudzenia towarów i usług, karuzele VAT, a także podmioty objęte sankcjami i będące w kiepskiej kondycji finansowej. Katalog pułapek czyhających na przedsiębiorców jest niezwykle szeroki. Wywiad gospodarczy przeprowadzony w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych śledczych pozwoli nie tylko uniknąć zagrożeń, ale odpowie również na szereg innych pytań.
Weryfikujemy kondycję finansową podmiotów poprzez ustalenie składników majątkowych, sytuację kredytową oraz zadłużenie. Analizujemy powiązania kapitałowo-osobowe, wskazując faktycznych beneficjentów i kluczowy personel. Wskazujmy zagrożenia, sytuację rynkową, a także prowadzimy obserwacje i ustalenia terenowe z wykorzystaniem wszelkich uprawnień, jakie daje nam koncesja detektywistyczna. Przeprowadzane przez nas postępowania due diligence stanowią kompleksowe, aktualne i wiarygodne źródło informacji o badanych podmiotach.
W przypadku usług związanych z wywiadem gospodarczym, koszt podstawowych sprawdzeń wynosi od 1500 PLN netto i jest uzależniony od zakresu prowadzonych działań, charakteru badanego podmiotu oraz oczekiwań Klienta.
"Inveritas od kilku lat wspiera nas w kwestiach analizy ryzyka oraz wiarygodności kontrahentów. Ich informacje są rzetelne i bardzo szczegółowe, a współpraca bez zarzutu. Polecam!"
★★★★★
Damian Skoczeń
"Z Inveritas współpracujemy od dwóch lat. Głównie w zakresie sprawdzania podmiotów pod kątem oceny ryzyka. Ich raporty są zawsze aktualne, właściwie udokumentowane, a szczegółowość informacji imponująca."
★★★★★
Michał Lasota
"Nieszablonowo, konkurencyjna cena a przede wszystkim skutecznosc dzialania. Polecam!"
★★★★★
Jacek Posyniak
Czy kontrahent dowie się, że detektyw weryfikuje jego sytuację?
Nie, działania naszego biura są realizowane w oparciu o poufne ustalenia z Klientem i przy wykorzystaniu metod konspiracyjnych. Badany kontrahent nie dowie się o tym, że mają miejsce.
Czy weryfikacja kontrahenta jest obowiązkiem przedsiębiorcy?
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dochowanie należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahenta. W przypadku, gdy organ podatkowy uzna, że tego obowiązku nie dopełniono, może pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku VAT.
Na czym polega weryfikacja kontrahenta?
Weryfikacja kontrahenta to proces oceny jego faktycznej kondycji, w tym sytuacji rynkowej oraz finansowej, powiązań kapitałowo-osobowych, jakości zarządzania, ryzyka reputacyjnego, wypłacalności oraz innych kwestii mających znaczenie dla ewentualnej współpracy.
Inveritas to biuro detektywistyczne powstałe z potrzeby wykorzystania na rynku cywilnym wiedzy oraz doświadczenia byłych oficerów służb specjalnych. Realizujemy usługi na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Działamy nieszablonowo i bardzo skutecznie.
W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszymy o próbach sabotażu, podpaleniach, aktach dywersji i działaniach prowadzonych na rzecz obcych służb.
Czy dowód zdobyty nielegalnie może pomóc w sprawie rozwodowej? Skoro coś zostało zdobyte niezgodnie z prawem, sąd powinien to po prostu odrzucić, prawda? Rzeczywistość okazuje się niejednoznaczna.
Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 606 594 646
pon.-sobota 8.00-19.00
📞︎
606 594 646
✉︎
