To, co widać na pierwszy rzut oka, rzadko kiedy daje pełen obraz sytuacji biznesowej. Zawiłości prawa handlowego, optymalizacja podatkowa, czy struktury offshore umożliwiają skuteczne ukrycie faktycznych decydentów i beneficjentów. W połączeniu z listami sankcyjnymi, procedurami AML oraz obowiązkiem dochowania należytej staranności (due diligence), rodzą one ryzyko narażenia na konsekwencje tych, którzy dadzą się zwieść fasadowym spółkom, ukrytym powiązaniom i karuzelom VAT.
Agencja wywiadu gospodarczego Inveritas prowadzi dla swoich Klientów działania zmierzające do ustalenia i wskazania osób oraz podmiotów, które faktycznie stoją za badanymi przedsięwzięciami. Weryfikujemy powiązania osobowo-kapitałowe, identyfikujemy podmioty nadrzędne oraz powiązane struktury w tzw. rajach podatkowych. Wskazujemy elementy ryzyka i oraz ewentualne konsekwencje.
Nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon. Choć to maksyma wszystkim znana, w relacjach biznesowych ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w okresie konfliktów i sankcji oraz zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Wiedza o tym, z kim naprawdę prowadzimy interesy może oznaczać być, albo nie być każdego przedsięwzięcia.
W przypadku usług związanych z wywiadem gospodarczym, koszt podstawowych sprawdzeń wynosi od 1500 PLN netto i jest uzależniony od zakresu prowadzonych działań, charakteru badanego podmiotu oraz oczekiwań Klienta.
Inveritas to biuro detektywistyczne powstałe z potrzeby wykorzystania na rynku cywilnym wiedzy oraz doświadczenia byłych oficerów służb specjalnych. Realizujemy usługi na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Działamy nieszablonowo i bardzo skutecznie.
Wyobraźcie sobie, że włamujecie się do banku, fabryki lub centrum przetwarzania danych i mało, że nie grożą wam za to żadne konsekwencje, to jeszcze zarabiacie pieniądze. Brzmi ciekawie? I tak jest!
Czym jest i jak wygląda proces weryfikacji? Dlaczego w celu jej przeprowadzenia warto się zwrócić do profesjonalistów oraz w jaki sposób ta niedoceniana czynność może przynieść wymierne korzyści?
Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 607 266 540
pon.-sobota 8.00-19.00
📞︎
607 266 540
✉︎
