To, co widać na pierwszy rzut oka, rzadko kiedy daje pełen obraz sytuacji biznesowej. Zawiłości prawa handlowego, optymalizacja podatkowa, czy struktury offshore umożliwiają skuteczne ukrycie faktycznych decydentów i beneficjentów. W połączeniu z listami sankcyjnymi, procedurami AML oraz obowiązkiem dochowania należytej staranności (due diligence), rodzą one ryzyko narażenia na konsekwencje tych, którzy dadzą się zwieść fasadowym spółkom, ukrytym powiązaniom i karuzelom VAT.
Agencja wywiadu gospodarczego Inveritas prowadzi dla swoich Klientów działania zmierzające do ustalenia i wskazania osób oraz podmiotów, które faktycznie stoją za badanymi przedsięwzięciami. Weryfikujemy powiązania osobowo-kapitałowe, identyfikujemy podmioty nadrzędne oraz powiązane struktury w tzw. rajach podatkowych. Wskazujemy elementy ryzyka i oraz ewentualne konsekwencje.
Nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon. Choć to maksyma wszystkim znana, w relacjach biznesowych ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w okresie konfliktów i sankcji oraz zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Wiedza o tym, z kim naprawdę prowadzimy interesy może oznaczać być, albo nie być każdego przedsięwzięcia.
W przypadku usług związanych z wywiadem gospodarczym, koszt podstawowych sprawdzeń wynosi od 1500 PLN netto i jest uzależniony od zakresu prowadzonych działań, charakteru badanego podmiotu oraz oczekiwań Klienta.
Inveritas to biuro detektywistyczne powstałe z potrzeby wykorzystania na rynku cywilnym wiedzy oraz doświadczenia byłych oficerów służb specjalnych. Realizujemy usługi na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Działamy nieszablonowo i bardzo skutecznie.
Jak to naprawdę jest z tym udowodnieniem zdrady? Jaka jest różnica pomiędzy tym, co wystarczy małżonkowi, czy partnerowi, a tym, co będzie stanowiło dowód w sądzie?
Jak nie dać się oszukać kontrahentowi, który na pierwszy rzut oka wydaje się grać w otwarte karty? Zgadza się na kary umowne, zapisy o wyłączności, ale od początku chowa asa w rękawie.
Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 607 266 540
pon.-sobota 8.00-19.00
📞︎
607 266 540
✉︎
