ustalenia beneficjentów rzeczywistych

To, co widać na pierwszy rzut oka, rzadko kiedy daje pełen obraz sytuacji biznesowej. Zawiłości prawa handlowego, optymalizacja podatkowa, czy struktury offshore umożliwiają skuteczne ukrycie faktycznych decydentów i beneficjentów. W połączeniu z listami sankcyjnymi, procedurami AML oraz obowiązkiem dochowania należytej staranności (due diligence), rodzą one ryzyko narażenia na konsekwencje tych, którzy dadzą się zwieść fasadowym spółkom, ukrytym powiązaniom i karuzelom VAT.

Agencja wywiadu gospodarczego Inveritas prowadzi dla swoich Klientów działania zmierzające do ustalenia i wskazania osób oraz podmiotów, które faktycznie stoją za badanymi przedsięwzięciami. Weryfikujemy powiązania osobowo-kapitałowe, identyfikujemy podmioty nadrzędne oraz powiązane struktury w tzw. rajach podatkowych. Wskazujemy elementy ryzyka i oraz ewentualne konsekwencje.

Nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon. Choć to maksyma wszystkim znana, w relacjach biznesowych ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w okresie konfliktów i sankcji oraz zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Wiedza o tym, z kim naprawdę prowadzimy interesy może oznaczać być, albo nie być każdego przedsięwzięcia.