weryfikacja kontrahenta

Na czym polega weryfikacja kontrahenta?

Weryfikacja kontrahenta to proces oceny jego faktycznej kondycji, w tym sytuacji rynkowej oraz finansowej, powiązań kapitałowo-osobowych, jakości zarządzania, ryzyka reputacyjnego, wypłacalności oraz innych kwestii mających znaczenie dla ewentualnej współpracy.

Czy kontrahent dowie się, że detektyw weryfikuje jego sytuację?

Nie, działania naszego biura są realizowane w oparciu o poufne ustalenia z Klientem i przy wykorzystaniu metod konspiracyjnych. Badany kontrahent nie dowie się o tym, że mają miejsce.

Czy weryfikujecie również podmioty prowadzące działalność zagranicą?

Tak, Inveritas realizuje również usługi wywiadu gospodarczego poza granicami RP, choć każde takie zlecenie jest przez nas analizowane indywidualnie.

Czy są jakieś ograniczenia co do formy działalności weryfikowanego podmiotu?

Nie, weryfikacja kontrahenta to proces równie skuteczny, bez względu na formę działalności podmiotu, który jest jej celem.

Czy weryfikacja kontrahenta jest obowiązkiem przedsiębiorcy?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dochowanie należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahenta. W przypadku, gdy organ podatkowy uzna, że tego obowiązku nie dopełniono, może pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku VAT.